Доклад целевой группы финансовых действий (ФАТФ), в котором критикуют меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Саудовской Аравии, помещает это королевство на место через 17 лет после нападений 11 сентября и бросает тень на его дипломатический и экономический бойкот Катара на том основании, что государство Персидского залива поддерживает боевиков.
В знак уважения к королевству международный сторожевой пейджон назвал «понятным» тот факт, что королевский «почти исключительный центр власти в отношении внутренних преступлений (финансирования терроризма) означает, что власти не уделяют первоочередного внимания разрушению поддержки угроз за пределами королевства».
246-страничный отчет резко контрастировал с оценкой президента США Дональдом Дж. Трампом, выраженной в его обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. «После моей поездки в Саудовскую Аравию в прошлом году страны Персидского залива открыли новый центр для финансирования терроризма. Они применяют новые санкции. Они работают с нами, чтобы выявлять и отслеживать террористические сети и брать на себя большую ответственность за борьбу с терроризмом и экстремизмом в своем регионе, сказал г-н Трамп.
Г-н Трамп, по замыслу или по умолчанию, не принимал во внимание поток значительных сумм саудовских денег боевикам в пакистанской провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном. Свидетельства указывают на то, что хулители исламской республики могут перемещаться, чтобы волновать среди этнических меньшинств Ирана, чтобы изменить режим в Тегеране.
Поток средств оставляет открытой возможность того, что расшатанность королевства в борьбе с денежными средствами, поступающими в экстремисты за пределами своих границ, может быть преднамеренной.
Безусловно, Саудовская Аравия усиливает свой режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с тех пор, как нападения 11 сентября на Нью-Йорк и Вашингтон, в которых преступники были в основном саудовскими гражданами и нападениями «Аль-Каиды» в самом королевстве в 2003 и 2004 годах ,
Журналист Доминик Дадли, писавший в Forbes, отметил, что отчет FATF, возможно, не принял во внимание новые законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятые Саудовской Аравией в прошлом году. «Новые законы поступали так же, как ФАТФ проводила исследования для этого отчета, и еще слишком рано судить о том, насколько они эффективны», — сказал г-н Дадли.
Несмотря на это, только с господством на престол короля Салмана в 2015 году и ростом его сына, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, королевство начало пересматривать свое более чем на четыре десятилетия глобальное финансирование нетерпимого, анти-плюралистического , супрематистские, антии-шиитские и антииранские ультраконсервативные суннитские мусульманские группы и институты .
В то время как финансирование было серьезно сокращено, и финансирование таких транспортных средств, как мусульманская мировая лига, было переработано для распространения умеренности и межконфессионального диалога, королевство, как и в случае с Белуджистом, продолжает поддерживать ультраконсерваторов, где оно служит своим геополитическим целям.
В том, что, по-видимому, отражало разочарование в отношении прогресса королевства в противодействии отмыванию денег и терроризму, ФАТФ не включила свои слова в свой доклад. «Саудовская Аравия не занимается эффективным расследованием и судебным преследованием лиц, участвующих в более масштабных или профессиональных (отмывании денег) деятельности» и «не эффективно конфисковывает доходы от преступлений», говорится в докладе.
ФАТФ предположила, что проблема заключается в осуществлении королевством мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не его правовой инфраструктуры. «Саудовская Аравия имеет правовые рамки, которые обеспечивают ей адекватную основу для расследования и судебного преследования деятельности по отмыванию денег (ML) … Саудовская Аравия не занимается эффективным расследованием и судебным преследованием лиц, участвующих в крупномасштабной или профессиональной деятельности ML. Расследования часто являются реактивными, а не активными, и, как правило, являются простыми и однослойными », — говорится в докладе.
Формулировка доклада оставила возможность открытой, что плохая реализация была результатом либо отсутствия политической воли, либо факта, что широко распространена критика реформ принца Мохаммеда в бюрократии и религиозном устройстве королевства, несмотря на подавление любых разногласий.
Эта возможность приобретает валюту, учитывая тот факт, что ФАТФ признает, что «Саудовская Аравия продемонстрировала способность реагировать на динамичную угрозу терроризма, с которой она сталкивается в стране. Власти Саудовской Аравии продемонстрировали, что у них есть подготовка, опыт и готовность проводить расследования TF (терроризма) в связи с случаями терроризма и рядом с ними ».
В докладе отмечается, что Саудовская Аравия редко осуждает финансистов политического насилия, которые непосредственно не участвуют в нападениях. «Это включает случаи TF в отношении средств, привлеченных в Саудовской Аравии для поддержки лиц, связанных с террористическими организациями за пределами королевства, особенно за пределами Ближнего Востока, что остается риском. В общей стратегии Саудовской Аравии по борьбе с финансированием терроризма основное внимание уделяется использованию правоохранительных мер для пресечения террористических угроз, направленных на королевство и его непосредственной близости », — говорится в докладе.
Критика ФАТФ Стыдно для страны , которая когда — либо , так как 9/11 был пытается пролить свой образ того , подпитывается воинственности, позиционировать себя в качестве лидера в борьбе с воинственностью и экстремизмом, а сам проект в качестве центра 21 — го века знаний путем либерализации его строгих социальных и культурных норм, в том числе недавнего снятия запрета на вождение женщин.
Это также неудобно, потому что в докладе говорится о том, что Саудовская Аравия находится в позиции банка, назвавшего чайник черным, когда речь заходит о 15-месячном бойкоте Саудовско-Объединенных Арабских Эмиратов в Катаре, поскольку он якобы финансирует и поддерживает воинственность. Невозможность Саудовской Аравии получить широкую международную поддержку для его бойкота или силы, которую Катар уступает, усиливает неловкость.
Тем более, что Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Бахрейном и Египтом требует, среди прочего, того, что Катар « соглашается на ежемесячные проверки соблюдения в первый год после согласования требований, за которым последуют ежеквартальные проверки на второй год, и ежегодные аудиты в следующие 10 лет »- то, что королевство вряд ли согласится, если гипотетически спросить в свете отчета ФАТФ представить аналогичный режим.
Лучшие фото | Йеменский боевик держит знамя ISIS, когда он стоит за решеткой во время судебного заседания в Сане, Йемен. Хани Мохаммед | AP
Д-р Джеймс М. Дорси — старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама, содиректор Института фан-культуры Университета Вюрцбурга, а также один из соавторов подкаста « Новые книги в ближневосточных исследованиях» . Джеймс является автором блога «Турбулентный мир ближневосточного футбола» , книги с таким же названием и соавтором тома « Сравнительные политические переходы между Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком и Северной Африкой», а также « Сдвижные пески», «Очерки по спорту» и « Политика на Ближнем Востоке и в Северной Африке и только что опубликовал Китай и Ближний Восток: выйдя в Маэстром.
Источник | Турбулентный мир ближневосточного футбола
